高德娱乐鸿通管材(832234):2023年年度股东大会决议
栏目:高德娱乐资讯 发布时间:2024-05-15
 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。  会议召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。  出席和授权出席本次股东大会的股东共 4人,持有表决权的股

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

  会议召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。

  出席和授权出席本次股东大会的股东共 4人,持有表决权的股份总数60,000,000股,占公司有表决权股份总数的 100%。

  普通股同意股数60,000,000股高德娱乐,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数0股,高德娱乐占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

  普通股同意股数60,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

  参见公司2024年4月24日于指定信息披露平台发布的2024-005、2024-006号公告。

  普通股同意股数60,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

  普通股同意股数60,000,000股,高德娱乐占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

  普通股同意股数60,000,000股管材,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数0股管材,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

  公司2023年度的权益分派预案是:不分配现金股利高德娱乐,不实施公积金转增股本,剩余未分配利润结转以后年度分配。

  普通股同意股数60,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数0股高德娱乐,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

  (七)审议通过《鸿通管材关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》 1.议案内容:

  公司拟继续聘用天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2024年度会计审计机构,从事会计报表审计、咨询,高德娱乐聘期一年。

  普通股同意股数60,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

  山东阔海大地律师事务所律师认为,公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格高德娱乐、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》《证券法》等法律、高德娱乐法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定,合法有效。

  (二)山东阔海大地律师事务所关于威海鸿通管材股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书。