本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。威海鸿通管材股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年6月21日和2023年7月7日，先后召开了本公司第三届董事会第九次会议和2023年第一次临时股东大会管材，审议通过了《鸿通管材关于拟增加、修改经营范围及修订公司章程的议案》（具体可参见公司 2023年 6月 21日于指定信息披露平台程的若干条款进行了修订。

　　第十二条 经公司登记机关核准，公司 经营范围：生产、销售非金属复合管、 管材、管件及安装施工；生产、销售复 合连续管和配套产品及油田作业配套 服务；备案范围内的货物和技术进出 口；石油装备的设计、制造、销售；道 路货物运输。 公司经营范围中属于法律、行政法规或 者国务院规定在登记前须经批准的项 目的，应当在申请登记前报经国家有关 部门批准。

　　第十二条 经公司登记机关核准，公司 经营范围： 一般项目：塑料制品制造；塑料制品销 售；玻璃纤维及制品制造；玻璃纤维及 制品销售；玻璃纤维增强塑料制品制 造；玻璃纤维增强塑料制品销售；高性 能纤维及复合材料制造；高性能纤维及 复合材料销售；机械零件、零部件加工； 机械零件、零部件销售；通用零部件制 造；石油钻采专用设备制造；石油钻采 专用设备销售；专用设备制造（不含许 可类专业设备制造）；专用设备修理； 通用设备制造（不含特种设备制造）； 特种设备销售；机械设备研发；机械设 备销售；管道运输设备销售；工程技术 服务（规划管理、勘察、设计、监理除 外）；高德娱乐技术服务、技术开发、技术咨询、

　　技术交流、技术转让、技术推广；石油 天然气技术服务；新材料技术研发；工 程和技术研究和试验发展；货物进出 口；技术进出口。（除依法须经批准的 项目外，凭营业执照依法自主开展经营 活动） 许可项目：特种设备设计；特种设备制 造；特种设备安装改造修理；道路货物 运输（不含危险货物）。（依法须经批准 的项目，经相关部门批准后方可开展经 营活动，具体经营项目以相关部门批准 文件或许可证件为准） 公司经营范围中属于法律、行政法规或 者国务院规定在登记前须经批准的项 目的，应当在申请登记前报经国家有关 部门批准。

　　第七十二条 股东大会决议分为普通 决议和特别决议。 股东大会作出普通决议，应当由出席股 东大会的股东（包括股东代理人）所持 表决权过半数通过高德娱乐。股东大会作出特别 决议，应当由出席股东大会的股东（包 括股东代理人）所持表决权的三分之二 以上通过管材。关于董事会拟定的利润分配 方案和弥补亏损方案，应当由公司出席 股东大会的全体股东一致通过。

　　第七十二条 股东大会决议分为普通 决议和特别决议。 股东大会作出普通决议，应当由出席股 东大会的股东（包括股东代理人）所持 表决权过半数通过；关于董事会拟定的 利润分配方案和弥补亏损方案，应当由 出席股东大会的股东（包括股东代理 人）所持表决权的90%以上通过；股东 大会作出特别决议，应当由出席股东大 会的股东（包括股东代理人）所持表决 权的三分之二以上通过。

　　第一百四十七条 公司利润分配应重 视对投资者的合理投资回报，利润分配 政策应保持连续性和稳定性，同时公司 的利润分配应重视对投资者的合理投 资回报、兼顾公司的可持续发展。 公司每年现金分红比例不低于当年经 审计可供分配利润的20%。 存在股东违规占用公司资金情况的，公 司应当扣减该股东所分配的现金红利， 以偿高德娱乐还其占用的资金。

　　第一百四十七条 公司利润分配应重 视对投资者的合理投资回报，利润分配 政策应保持连续性和稳定性，同时公司 的利润分配应重视对投资者的合理投 资回报、兼顾公司的可持续发展。 原则上，公司每年现金分红比例不低于 当年实现的经审计可供分配利润的 20%。 存在股东违规占用公司资金情况的，公 司应当扣减该股东所分配的现金红利， 以偿还其占用的资金。

　　公司已完成经营范围变更登记手续及章程修正案的备案事宜，并已取得威海市行政审批服务局换发的营业执照。